De aanpak van ondermijnende criminaliteit in de praktijk 10 casussen - Casuïstiek - Onderzoek Rome: IKEA onder de growshops
7 belangrijke vragen over De aanpak van ondermijnende criminaliteit in de praktijk 10 casussen - Casuïstiek - Onderzoek Rome: IKEA onder de growshops
Wat leidt chronologisch gezien tot de start van het project ROME?
- 2008 - een routine controle van de belastingdienst, meerdere transacties kloppen niet
- er was al melding bij de FIOD -> signalen niet voldoende
- contact met de financiële opsporing van de politie -> het bedrijf blijkt al in bekend bij TCI (Team Criminele Inlichtingen)
- er zijn MOT meldingen oplopend tot 15 miljoen
- in 2009 geeft het Regionaal Juridisch Overleg akkoord voor een integrale aanpak -> focus vooral op de natuurlijke personen
- er wordt een convenant afgesloten en in 2010 gaat onderzoek ROME officieel van start
Hoe wordt onderzoek ROME opgezet in 2010?
- het is formeel een politieonderzoek, er wordt samengewerkt met belastingdienst, OM en gemeente
- de focus was financieel, verder inzet op de handel in drugs, witwassen en fiscale misstanden
Wat waren de doelstellingen van onderzoek ROME (2010)?
- aanpakken van natuurlijke -en rechtspersonen
- ontmantelen van de criminele bedrijfsstructuur
- afpakken van status en vermogen
- Hogere cijfers + sneller leren
- Niets twee keer studeren
- 100% zeker alles onthouden
Voor mijn 1e tentamen haalde ik een 6. Toen ben ik gaan zoeken naar manieren om beter te leren en ben ik Study Smart tegen gekomen. Sindsdien heb ik een 9,0 - 8,0 - 7,6 - 8,0 - 8,0 gehaald. Ik raad het echt íédereen aan die het maar horen wil. Ik ben er zo blij mee!!
Met mijn oude methode was ik geslaagd voor maar 3 van de 8 vakken. Sinds ik mijn aantekeningen digitaal maak in study smart, ben ik voor alle vakken de éérste keer geslaagd. StudySmart neemt voor mij de stress van slagen of niet slagen weg.
Door StudySmart gaat het op zo veel vlakken beter met mij. Eerst had ik continu studiestress en ik had nergens tijd voor. Nu voel ik mij rustig en zelfverzekerd (door gebruik van het programma). Eerst haalde ik meestal een 7, nu vaak een 8 of zelfs een 9.
Hey Chris, ik wil je echt hartelijk danken voor het ontwikkelen van het platform. Ik haalde hiervoor altijd rond de 6/10 voor m'n tentamens, nu een 8,6, een 7,9 en een 7,6!!
Sinds ik Study Smart gebruik, is mijn gemiddelde 1 punt gestegen. Ik heb zelfs een statistisch vak met een 10/10 afgerond terwijl ik slecht ben in statistiek. Nu volg ik extra vakken omdat vorig jaar zo goed ging door Study Smart. Veel dank!
Sinds ik ben gaan leren met StudySmart ben ik geslaagd voor al mijn examens!!! Geen herexamens!! Eerst was ik al blij met een voldoende en nu haal ik alleen maar goede cijfers. Veel dank!
Ik heb alle vakken die ik met Study Smart heb geleerd gehaald. Met rechten ben ik van een 5 naar een 8 gegaan! Ik weet nu zeker dat ik al mijn vakken gewoon ga halen.
Ik dacht altijd dat ik goed studeerde. Mijn cijfers waren ook prima. Ik had mij nooit kunnen voorstellen dat ik zo veel beter en sneller zou studeren door het toepassen van deze vaardigheden.
Ik voel mij voor het eerst 100% zeker over de manier waarop ik leer. Ik heb nu het complete overzicht en de structuur die ik nodig had
Door Study Smart kreeg ik weer plezier in het studeren en haalde ik direct betere cijfers. Alles ging ineens beter. Ik raad Study Smart enorm aan aan scholieren en studenten.
Met dit plaform kan ik super snel en gestructueerd studeren. Ik ben nooit meer de weg kwijt in de stof of in mijn aantekeningen en maak veel sneller goede samenvattingen.
Eerst waren mijn aantekeningen een zooitje. Nu gebruik ik Study Smart en studeer ik super gestructureerd. Het helpt mij om tijd te besparen waardoor ik ook andere dingen kan doen die ik belangrijk vind.
Leerlingen die met het systeem hebben gewerkt hebben gewoon een beter resultaat behaald. Het systeem past alle leertrucjes zo toe, dat zowel de kinderen die goed scoren, maar ook zij die minder scoren, aan hun trekken komen.
Hey Chris, ik wil je enorm bedanken. Het vak waar ik vorig jaar nog net een 5,5 voor haalde, heb ik nu voor ditzelfde vak maar liefst een 9,7 gehaald! Mede dankzij jouw methode! Heel erg bedankt!
Het grootste effect is dat mijn kind veel enthousiaster is over school! Elke ouder wilt graag dat zijn kind het goed doet op school, en Study Smart draagt daar aan bij.
Dankzij StudySmart heb ik vorig jaar al mn examens gehaald en ook veel betere punten gehaald. Maar bovenal heb ik nu gewoon een heel goede studiemethode onder de knie, waarmee ik zeker weet dat ik de rest van mijn studie gewoon ga halen.
Waar richtte de financiële aanpak zich op van onderzoek ROME (2010)?
- op bewijzen dat het bedrijf met crimineel geld is opgezet
- een schilderij van 2 miljoen dat werd gebruikt als 'boost' voor het vermogen, maar dat niet werd aangetroffen
- op leningen die werden verstrekt aan het bedrijf door personen die dat vermogen niet hadden
- op onverklaarbare grote bedragen contact geld in vrachtwagens rijdend met legale goederen
Hoe verliep de samenwerking inernationaal wat betreft project ROME (2010)?
- er waren goede contacten met buitenlandse opsporingsdiensten
- vanwege wederzijds vetrouwen een goede informatie deling
- bij diverse succesvole (financiele) acties van opsporingsdiensten in Engeland en Spanje, ging de familie zich meer richtten op "underground banking" om geldstromen af te schermen
Wat waren de meetbare resultaten van project ROME (2010)?
- het aanpakken van rechtspersonen en natuurlijke personen
- het afpakken van geld, goederen en vastgoed
- het voorkomen dat het bedrijf werd verkocht voor 40 miljoen
Wat waren voor de gemeente Wijchen leerpunten na project ROME (2010)?
- meer bewustzijn dat criminaliteit op deze schaal plaatsvind in de gemeente
- geen vergunningenstelsel waarbij dit bedrijf "onder de radar" bleef
- BIBOB
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
