De aanpak: recente ontwikkelingen - Recente ontwikkelingen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit - Financiële aanpak
10 belangrijke vragen over De aanpak: recente ontwikkelingen - Recente ontwikkelingen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit - Financiële aanpak
De financiële aanpak is vast onderdeel geworden van integraal samenwerken, wat is het doel van het in april 2008 gestarte FinEc?
- betrekken van de financieel economische invalshoek bij elk politiewerk
- het zoveel mogelijk afnemen van crimineel gewin door aantrekken van financiële specialisten en het vergroten van de deskundigheid bij het politiepersoneel
- het verminderen van de aantrekkelijkheid van criminaliteit door de finacieel economische invalshoek
- het aanpakken van criminele geldknooppunten bij georganiseerde criminaliteit
Wie zijn de partners in de bestrijding van financieel economische criminaliteit of ondersteuning daarvan?
- DNB en FIU (Financial Intelligence Unit) bij ongebruikelijke transacties
- DNB en AFM (Autoriteit Financiele Markten) voor integriteitstoezicht op de financiele sector
- FIOD en politie voor financieel economische criminaliteit
- belastingdienst voor fiscale overtredingen
- FEC (Financieel Expertise Centrum) om de integriteit in de financiele sector te vergroten.
Wat is het FEC en wat zijn de kerntaken?
- het creeeren van structurele uitwisseling tussen de partners
- realisatie van een kenniscentrum van, voor en door de partners op de relevante kennisgebieden
- het ondersteunen en uitvoeren van projecten voor concrete, operationeel bruikbare resultaten
- Hogere cijfers + sneller leren
- Niets twee keer studeren
- 100% zeker alles onthouden
Voor mijn 1e tentamen haalde ik een 6. Toen ben ik gaan zoeken naar manieren om beter te leren en ben ik Study Smart tegen gekomen. Sindsdien heb ik een 9,0 - 8,0 - 7,6 - 8,0 - 8,0 gehaald. Ik raad het echt íédereen aan die het maar horen wil. Ik ben er zo blij mee!!
Met mijn oude methode was ik geslaagd voor maar 3 van de 8 vakken. Sinds ik mijn aantekeningen digitaal maak in study smart, ben ik voor alle vakken de éérste keer geslaagd. StudySmart neemt voor mij de stress van slagen of niet slagen weg.
Door StudySmart gaat het op zo veel vlakken beter met mij. Eerst had ik continu studiestress en ik had nergens tijd voor. Nu voel ik mij rustig en zelfverzekerd (door gebruik van het programma). Eerst haalde ik meestal een 7, nu vaak een 8 of zelfs een 9.
Hey Chris, ik wil je echt hartelijk danken voor het ontwikkelen van het platform. Ik haalde hiervoor altijd rond de 6/10 voor m'n tentamens, nu een 8,6, een 7,9 en een 7,6!!
Sinds ik Study Smart gebruik, is mijn gemiddelde 1 punt gestegen. Ik heb zelfs een statistisch vak met een 10/10 afgerond terwijl ik slecht ben in statistiek. Nu volg ik extra vakken omdat vorig jaar zo goed ging door Study Smart. Veel dank!
Sinds ik ben gaan leren met StudySmart ben ik geslaagd voor al mijn examens!!! Geen herexamens!! Eerst was ik al blij met een voldoende en nu haal ik alleen maar goede cijfers. Veel dank!
Ik heb alle vakken die ik met Study Smart heb geleerd gehaald. Met rechten ben ik van een 5 naar een 8 gegaan! Ik weet nu zeker dat ik al mijn vakken gewoon ga halen.
Ik dacht altijd dat ik goed studeerde. Mijn cijfers waren ook prima. Ik had mij nooit kunnen voorstellen dat ik zo veel beter en sneller zou studeren door het toepassen van deze vaardigheden.
Ik voel mij voor het eerst 100% zeker over de manier waarop ik leer. Ik heb nu het complete overzicht en de structuur die ik nodig had
Door Study Smart kreeg ik weer plezier in het studeren en haalde ik direct betere cijfers. Alles ging ineens beter. Ik raad Study Smart enorm aan aan scholieren en studenten.
Met dit plaform kan ik super snel en gestructueerd studeren. Ik ben nooit meer de weg kwijt in de stof of in mijn aantekeningen en maak veel sneller goede samenvattingen.
Eerst waren mijn aantekeningen een zooitje. Nu gebruik ik Study Smart en studeer ik super gestructureerd. Het helpt mij om tijd te besparen waardoor ik ook andere dingen kan doen die ik belangrijk vind.
Leerlingen die met het systeem hebben gewerkt hebben gewoon een beter resultaat behaald. Het systeem past alle leertrucjes zo toe, dat zowel de kinderen die goed scoren, maar ook zij die minder scoren, aan hun trekken komen.
Hey Chris, ik wil je enorm bedanken. Het vak waar ik vorig jaar nog net een 5,5 voor haalde, heb ik nu voor ditzelfde vak maar liefst een 9,7 gehaald! Mede dankzij jouw methode! Heel erg bedankt!
Het grootste effect is dat mijn kind veel enthousiaster is over school! Elke ouder wilt graag dat zijn kind het goed doet op school, en Study Smart draagt daar aan bij.
Dankzij StudySmart heb ik vorig jaar al mn examens gehaald en ook veel betere punten gehaald. Maar bovenal heb ik nu gewoon een heel goede studiemethode onder de knie, waarmee ik zeker weet dat ik de rest van mijn studie gewoon ga halen.
Welke affaire in 2004 zorgde er uiteindelijk voor een verbeterde samenwerking tussen de ketenpartners wat de financiële aanpak betreft?
- de belastingdienst normaliter de fiscaal leidende, werkte integraal samen met gemeente, politie en O.M.
- het leidde tot een groot aantal convenanten die in de praktijk erg bewerkelijk bleken.
- later verdwijnt deze werkwijze bij de RIEC/LIEC structuur/convenant waar samen met Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) overlappend, integraal wordt samengewerkt
1. Wat is de FIOD 2. Wat zijn de kerntaken?
3. Wat is het TCI 4. Wat zijn de kerntaken?
- Fiscale Inlichtingen -en OpsporingsDienst
- het strafrechtelijk opsporen en handhaven bij opzettelijk handelen en fiscale delicten (financiele en belastingfraude)
- Team Criminele Inlichtingen (binnen de FIOD)
- bestrijding van georganiseerde criminaliteit en grootschalige fraude (witwassen en BTW -en carrouselfraude)
Wat is het Anti Money Landering Centre?
Wat doet het Anti Money Landering Centre?
- het Anti Money Laundering Centre (AMLC) is een platform waarbij OM, FIU en FIOD samenkomen
- bestrijding van witwassen
1. Wat is de douane en 2.wat doet de douane?
- fiscale taken: monitoren in- , uit- en doorvoer van goederen, heffing van binnenlandse accijnzen en doorvoerrechten
- niet-fiscale taken: VGEM wet (veiligheid, gezondheid, economie en milieu) die de in- en uitvoer van goederen Nederland en de EU reguleert
- vanwege de VGEM wetgeving heeft de douane ook controlerende en opsporingstaken voor ministeries als Economische zaken, Veiligheid en Justitie, Buitenlandse zaken, Volksgezondheid en anderen
Hoe werkt de samenwerking van de douane met andere partijen?Waar ligt de focus wat betreft ondermijning?
- de samenwerking is vastgelegd in convenanten
- de aanpak is geen primaire taak maar de focus als partner is vooral op de controle van goederen als wapens, munitie, drugs, namaakgoederen, als ook bedreigde diersoorten, afvalstoffen, en cultuurgoederen
Wat zijn 2 belangrijke instrumenten in de aanpak van onverklaarbare vermogensbestanddelen, witwas- en fraude constructies?
- het convenant infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) tussen OM, politie, FIOD, belastingdienst en FUI-Nederland
- de wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) die dienstverleners als banken en wisselkantoren verplichten om ongebruikelijke transacties of het vermoeden daarvan te melden
1. Door welke technologische ontwikkelingen proberen criminelen onzichtbaar te blijven? 2. Welke eenheid houd zich hier mee bezig?
- het gebuik van crypto -currencies bij ransom software, hacken en gijzelen van computers (ook underground banking)
- de Electronic Crimes Taskforce, samenwerking van politie en banken. Zij kunnen bij het witwasproces van virtueel naar reel geld/goederen opsporen
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
